Новосибирец под видом оплаты за спецодежду вывел в Китай 21 млн рублей. Об этом 1 ноября сообщили в Сибирском таможенном управлении.
Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.
Как установили оперативные сотрудники, в 2019 году 54-летний уроженец Новосибирска в сговоре с сообщниками провёл несколько денежных переводов с недостоверными сведениями о целях платежей.
«Деньги отправили в Китай под видом оплаты за мужскую спецодежду, поставлять которую в Новосибирск никто не собирался. Общая сумма незаконных валютных операций составила 21 млн 582 тысячи рублей», — сообщили в ведомстве.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту перевода денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.
По материалам OM1.ru